雷遞網(wǎng) 雷建平 11月28日

曾經(jīng)轟動(dòng)一時(shí)的“承興系”詐騙案近期又開始發(fā)酵。

2023年11月24日，諾亞財(cái)富控股旗下上海歌斐資產(chǎn)管理有限公司（簡(jiǎn)稱：“歌斐資產(chǎn)”）對(duì)承興和京東提起的訴訟在上海市金融法院開庭審理。

歌斐資產(chǎn)要求京東及承興控股、中誠(chéng)實(shí)業(yè)、蘇州晟雋等公司償還其在“承興系”刑事案件中被認(rèn)定的全部損失35億余元。

涉及私刻印章，偽造購(gòu)銷合同，虛構(gòu)應(yīng)收賬款

早前，諾亞（上海）融資租賃有限公司與北京京東世紀(jì)貿(mào)易有限公司等其他合同糾紛也有裁定書。

2019年3月21日，原告諾亞融資租賃公司與被告廣東承興分別簽署了三份《應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓及回購(gòu)合同》（合同編號(hào)：SSO20190319009-001、SSO20190319009-002、SSO20190319009-003），約定由廣東承興將其對(duì)A公司在一系列《采購(gòu)合同》項(xiàng)下的應(yīng)收賬款債權(quán)轉(zhuǎn)讓給諾亞融資租賃公司，同時(shí)約定若廣東承興未能促成A公司按時(shí)足額支付任意一期標(biāo)的應(yīng)收賬款清償資金，廣東承興對(duì)系爭(zhēng)應(yīng)收賬款債權(quán)有回購(gòu)義務(wù)。

同日，諾亞融資租賃公司與羅靜簽署了《保證合同》，后又與廣東中誠(chéng)簽署了《保證合同》，《保證合同》約定廣東中誠(chéng)、羅靜作為保證人對(duì)諾亞融資租賃公司根據(jù)上述三份《應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓及回購(gòu)合同》受讓的應(yīng)收賬款債權(quán)，以及由于受讓該等應(yīng)收賬款債權(quán)而對(duì)廣東承興享有的其他全部債權(quán)承擔(dān)不可撤銷的連帶保證責(zé)任。

由于未獲清償，諾亞融資租賃公司又與廣東承興、廣東中誠(chéng)、羅靜及出質(zhì)人蘇州B有限公司（簡(jiǎn)稱“蘇州B公司”）簽訂了《股票質(zhì)押合同》，明確廣東承興自簽署該協(xié)議之日起應(yīng)當(dāng)全面回購(gòu)應(yīng)收賬款債權(quán)，同時(shí)約定蘇州B公司將其持有的江蘇博信投資控股股份有限公司65,300,094股的股票質(zhì)押給諾亞融資租賃公司，以確保諾亞融資租賃公司在《應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓及回購(gòu)合同》項(xiàng)下債權(quán)的實(shí)現(xiàn)，但雙方未辦理股權(quán)質(zhì)押登記。

諾亞融資租賃公司認(rèn)為各被告均未履行相關(guān)合同義務(wù)，構(gòu)成違約，遂提起訴訟。

上海金融法院經(jīng)審理查明，上海市人民檢察院第二分院以涉嫌合同詐騙罪、對(duì)非國(guó)家工作人員行賄罪對(duì)廣東承興、廣東中誠(chéng)等“承興”系公司實(shí)際控制人羅靜、資金部總監(jiān)羅嵐提起公訴，以涉嫌合同詐騙罪對(duì)“承興”系公司運(yùn)營(yíng)一部經(jīng)理梁某等8名被告人提起公訴。

上海市人民檢察院第二分院起訴指控：廣東中誠(chéng)、廣東承興等“承興”系公司在實(shí)際控制人羅靜等人的安排下，利用與A公司的供應(yīng)鏈貿(mào)易背景，通過私刻印章，提供偽造的購(gòu)銷合同等融資所需材料，虛構(gòu)應(yīng)收賬款，與上海諾亞投資管理有限公司旗下上海D有限公司等被害單位簽訂應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓及回購(gòu)協(xié)議等合同（包括本案所涉三份《應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓及回購(gòu)合同》）。

羅靜等人還采取假冒他人公司員工身份、截留并偽造應(yīng)收賬款債權(quán)確認(rèn)文書等方式讓被害單位對(duì)虛構(gòu)的應(yīng)收賬款信以為真，以此騙取被害單位融資款，并在明知供應(yīng)鏈貿(mào)易融資不斷虧損，“承興”系公司已資不抵債的情況下持續(xù)騙取被害單位融資，所得款項(xiàng)用于償還過去融資項(xiàng)目及銀行借款本息、支付各類費(fèi)用等，截至案發(fā)，造成被害單位經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)80余億元。

京東躺槍 歌斐要拉京東墊背

“羅靜案”是一起數(shù)年前震驚金融圈的供應(yīng)鏈騙局。惹出此次重大風(fēng)波的羅靜1971年出生，為中國(guó)香港籍，還曾在2018年的“商界木蘭——中國(guó)最具影響力的商界女性評(píng)選”中獲得“商界木蘭”稱號(hào)。

出事之前，羅靜與諾亞財(cái)富CEO汪靜波是閨蜜關(guān)系。而正是羅靜坑慘了汪靜波，也是汪靜波舉報(bào)，讓羅靜進(jìn)了監(jiān)獄。

早在2019年7月，承興國(guó)際發(fā)布公告，稱公司實(shí)際控制人兼董事長(zhǎng)羅靜，董事兼財(cái)務(wù)總監(jiān)姜紹陽(yáng)分別于2019年6月20日、2019年6月25日被上海市公安局楊浦分局刑事拘留。同期，諾亞財(cái)富發(fā)布的公告稱，旗下上海歌斐資產(chǎn)管理公司的信貸基金為承興國(guó)際控股相關(guān)第三方公司提供供應(yīng)鏈融資，總金額為34億元。

整個(gè)事件匪夷所思的地方在于，根據(jù)判決書描述，在承興系造假過程中，京東等公司并無(wú)工作人員參與或知情，發(fā)生在京東公司相關(guān)的詐騙行為，也都是承興系人員以偽造工牌、冒用身份、利用快遞員等方式，在歌斐基金團(tuán)隊(duì)高級(jí)副總監(jiān)方建華的配合下完成。

判決書顯示，在羅靜的指示和安排下，承興系多名員工在京東公司、蘇寧公司辦公場(chǎng)所以偽造的工牌冒充兩家公司員工對(duì)接被害單位訪談、交接資料及面簽合同；向相關(guān)金融機(jī)構(gòu)展示虛假的京東公司網(wǎng)頁(yè)、提供虛假的貿(mào)易數(shù)據(jù)及購(gòu)銷合同等資料；攔截這些金融機(jī)構(gòu)寄給京東公司、蘇寧公司的債權(quán)轉(zhuǎn)讓材料快遞，在材料上加蓋虛假的印章后回寄給被害單位；開設(shè)賬戶仿冒京東公司賬戶回款等，致使湘財(cái)證券、摩山保理、上海歌斐、云南信托、安徽眾信應(yīng)收賬款及債權(quán)轉(zhuǎn)讓信以為真并按照合同給付錢款，截至案發(fā)損失共計(jì)88億余元。

京東也第一時(shí)間發(fā)聲明，稱承興國(guó)際關(guān)聯(lián)方涉嫌偽造和京東的業(yè)務(wù)合同對(duì)外詐騙，對(duì)于這種行為，京東非常震驚，且已配合受害公司進(jìn)行了報(bào)案。

京東還稱，歌斐在被詐騙的過程中至始至終沒有通過任何方式和京東進(jìn)行合同真實(shí)性的驗(yàn)證，暴露了其自身在合規(guī)和風(fēng)險(xiǎn)管控上存在重大缺陷。“我們希望歌斐正視其管理問題，在提高自身專業(yè)性上面做好功夫，而不要試圖通過混淆視聽一味推卸責(zé)任。”

京東表示，歌斐無(wú)端對(duì)京東發(fā)起訴訟的行為已對(duì)京東聲譽(yù)產(chǎn)生嚴(yán)重影響，京東嚴(yán)正譴責(zé)歌斐罔顧事實(shí)的作為，并保留對(duì)其采取法律手段權(quán)利。

2019年，汪靜波曾發(fā)內(nèi)部信說，轉(zhuǎn)型之路剛剛開始，轉(zhuǎn)型之痛，還在持續(xù)，但頻頻回頭的人走不了遠(yuǎn)路，誰(shuí)也不可能從后視鏡里看清未來的道路，對(duì)待過去最好的方式，就是砍掉那些多余枝，把它做成一根拐杖，支撐自己走向未來。不為過去的悲傷浪費(fèi)眼淚，也不躺在曾經(jīng)的掌聲里沉睡。

如今，一晃過去4年多，“承興系”詐騙案風(fēng)波依然未平，但這筆錯(cuò)誤，諾亞財(cái)富及歌斐資產(chǎn)顯然不愿去買單。