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甘肃省金融机构开展“断卡”行动 有效阻断电信诈骗资金转移通道 ... ...

新资讯 2021-4-11 11:44 中国甘肃网 38 0

  原标题:我省金融机构开展断卡行动 有效阻断电信诈骗资金转移通道

  中国甘肃网411日讯 据兰州日报报道(记者 薛晓霞)日前,记者从人行兰州中心支行获悉,去年以来,该行在全省组织开展的账户风险清查排查专项行动中,共排查单位银行账户85万多户、个人银行账户约1.5亿户、银行卡收单特约商户138万户,清理无效企业银行账户4万多户,有效阻断电信诈骗资金转移通道。

  近年来,贩卖账户、冒名开户、网贷诈骗等各类电信网络诈骗违法行为屡禁不绝。对此,人行兰州中心支行强化打击治理电信网络诈骗工作力度,加强与公安机关的协调联动,建立健全信息共享通报机制,及时共享可疑线索。积极配合调查取证,会同公安机关集中惩戒一批涉案个人和组织,问责一批涉案账户较多的银行机构,有力震慑了电信诈骗违法犯罪行为。

  去年以来,该行通过大数据监测分析,发现同一手机号码对应多人等疑似风险账户约4.5万户,对核实并确定存在风险的2.6万个账户,根据风险特征分别实施了销户、只收不付、不收不付、限制非柜面业务等控制措施。

   来源:中国甘肃网-兰州日报


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